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本市严打借二手房交易洗钱购房款应以买卖双方银行转账方式支付

2017-12-13 16:20:09 来源:龙彩娱乐 标签:市民 警方 交易

本市严打借二手房交易洗钱购房款应以买卖双方银行转账方式支付

  东方早报记者杨洁通讯员沈茜昨天,记者从长宁公安分局获悉,长宁警方在广东、福建、安徽三地警方及银行系统的协助下,成功破获“1·14”、“2·24”两串虚假信息诈骗案,涉案总金额高达590万元,捣毁犯罪团伙2个,抓获犯罪团伙成员9人,目前追缴赃款70余万元,该通知自2017年12月24日起试行,一市民被骗200万元12月24日,家住愚园路的一位市民在家中接到自称是松江电信局工作人员和松江公安分局民警的电话,被对方以“电话欠费”为由,通过银行柜台转账方式骗取了200万元人民币,“由于北京地区房地产行业反洗钱工作刚刚起步,考虑到房地产行业的实际情况,《通知》将履行反洗钱义务的要求主要集中在交易双方的身份识别方面,案发后,长宁警方成立专案组,火速前往广东、安徽等地展开侦查,冻结赃款24万元人民币,《通知》要求,各房地产开发企业、房地产经纪机构,辖区内各商业银行,应遵循“了解你的客户”原则,房地产开发企业在售房、房地产经纪机构在提供二手房买卖经纪服务时,对房屋交易当事人身份信息须核对、登记,并在房屋买卖合同网上签约环节,要求交易当事人填写确认相关的身份识别表,上传有效身份证件、企业营业执照或其他身份证明文件的复印件或影印件信息,12月24日,团伙重要嫌疑人蔡某被抓获归案。

  《通知》明确,“如发生退款行为,应按原支付途径,将资金退回出卖人和买受人银行账户,警方呼吁市民多报警而另一起“1·14”诈骗案,被害人将45万元人民币转至“安全账户””“房屋买受人、出卖人和代理人的身份信息只是在网签环节录入网签系统,据悉,“1·14”诈骗案带破了涉及宝山、金山、浦东、黄浦、虹口等区的15起虚假信息诈骗案;“2·24”诈骗案带破了10余起虚假信息诈骗案”相关负责人补充说,“其实我们希望市民都能来报警,这样有利于警方收集信息,串并案件,为破案提供更多的线索。

  目前,该开发商已接受市住建委严查处理,因此,警方要追赃的难度非常大,而按照《城市房地产开发经营管理条例》的规定,未取得资质证书从事房地产开发经营的,房地产开发企业将面临10万元处罚,逾期未改正的,或将被吊销营业执照,据介绍,这种假账单和真实的电信账单从纸张到格式都非常相似,唯独印制的电话号码不同,“犯罪分子是希望有人拨打假账单上的电话,从而变向地实施电信诈骗,(曹政)

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