”高达500万元br每月“营业额

曲目:”高达500万元br每月“营业额
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时间:2019/05/02
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  今年5月,民警在日常网络巡查中发现一伙人疑似在微信上开设赌场,坐庄组织人员进行赌博,且涉案金额巨大的线索。澄迈县公安局主要领导对此高度重视,指示由刑侦大队、网警大队牵头,抽调精干警力组成专案组立即展开深入侦查。

  该团伙具有较强的反侦查能力,为躲避警方打击,在赌资的处理上狡猾地制造假象,在利用微信后台操控和资金流转时均使用非实名银行卡和手机卡,并第一时间对涉案资金进行“洗钱”、“漂白”等,销毁违法犯罪证据。案件侦办难度较大。专案组不断调整方案,经过近一个月的努力,该网络赌博组织团伙的人员架构、资金流动和经济收入等情况逐渐被摸清。

  经查,该团伙自2018年2月起利用手机微信建立微信群聊,通过组织引导群成员进行“北京快三”等类型的赌博牟取暴利,每月的赌博营业额高达500万余元,获利近100万元。该团伙组织脉络清晰,分工明确,李某贞为网络赌场的主要负责人和组织者,李某业、李某飞和李某光等3人为出资参股的股东,而李某密、李某岛和符某财等人则主要负责赌博活动的日常打理工作。面对组织性强、警惕性高的犯罪团伙,专案组丝毫不敢松懈,逐条梳理各种线索,将线索串并研判,并加大侦查力度,对微信财付通数据、支付宝数据、银行卡数据、监控数据等数据梳理分析。最终,该犯罪团伙的资金流向、人员住所等重要信息一一呈现在专案组办案民警眼前。

  经过近两个月的分析、跟踪和秘密走访,抓捕时机成熟。7月3日晚,指挥员一声令下,专案组民警同时在澄迈县白莲墟、金江镇、金安农场等地展开统一收网行动,一举抓获犯罪嫌疑人李某贞、李某业、李某飞、李某光、李某密、李某岛、符某财等7人,该网络赌博案成功破获。

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